Geldwäsche

... schlagen die Autoren eine freiwillige Selbstverpflichtung für den Kunsthandel vor, um Korruption, Geldwäsche und den Weiterverkauf von Fälschungen zu unterbinden. Demnach sollten Kunsthändler künftig Anzeige erstatten müssen, wenn sie ein eingeliefertes Werk als Fälschung identifizieren, schreiben die Journalisten Stefan Koldehoff (Deutschlandfunk) und Tobias Timm («Die Zeit») in ihrem Buch «Falsche Bilder - Echtes Geld», das am kommenden Montag (14. Mai) erscheint.Bisher werden als...

... schlagen die Autoren eine freiwillige Selbstverpflichtung für den Kunsthandel vor, um Korruption, Geldwäsche und den Weiterverkauf von Fälschungen zu unterbinden. Demnach sollten Kunsthändler künftig Anzeige erstatten müssen, wenn sie ein eingeliefertes Werk als Fälschung identifizieren, schreiben die Journalisten Stefan Koldehoff (Deutschlandfunk) und Tobias Timm («Die Zeit») in ihrem Buch «Falsche Bilder - Echtes Geld», das am kommenden Montag (14. Mai) erscheint.Bisher werden als...

... schlagen die Autoren eine freiwillige Selbstverpflichtung für den Kunsthandel vor, um Korruption, Geldwäsche und den Weiterverkauf von Fälschungen zu unterbinden. Demnach sollten Kunsthändler künftig Anzeige erstatten müssen, wenn sie ein eingeliefertes Werk als Fälschung identifizieren, schreiben die Journalisten Stefan Koldehoff (Deutschlandfunk) und Tobias Timm («Die Zeit») in ihrem Buch «Falsche Bilder - Echtes Geld», das am kommenden Montag (14. Mai) erscheint.Bisher werden als...

... Drogengeschäften handelt. Gegen die Schließfachinhaber wurden Verfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche eingeleitet.Mit dem Mord an dem 46 Jahre alten Massagesalon-Besitzer wollte der mit Haftbefehl gesuchte Calp wohl einen Konkurrenten im Drogenmilieu aus dem Weg räumen. Von mehreren Kugeln getroffen, starb das Opfer noch am Tatort nahe der Berliner Postbank-Zentrale. Laut Polizei hatten beide gemeinsam mit Rauschgift gehandelt, sich aber im Streit getrennt, als sich der 46-Jährige...

... dessen jahrelange Weigerung, die Behörden in der Schweiz offiziell um die Wiederaufnahme eines Geldwäscheverfahrens gegen Präsident Asif Ali Zardari zu bitten. Nach Ansicht der Regierung genießt Zardari als amtierendes Staatsoberhaupt Immunität. Die Richter interpretieren den entsprechenden Artikel der pakistanischen Verfassung jedoch anders, was den Konflikt auslöste.Zardari und dessen 2007 ermordete Ehefrau, die Ex-Regierungschefin Benazir Bhutto, waren im Jahr 2003 in der Schweiz...

... Regierung Gilani aufgefordert, die Behörden in der Schweiz offiziell um die Wiederaufnahme eines Geldwäscheverfahrens gegen den pakistanischen Staatspräsident Asif Ali Zardari zu bitten. Gilani verweigerte das, weil der Präsident Immunität...

... der Angeklagte bestreite die Vorwürfe. Die Zollfahnder sollten eigentlich nur Hinweisen auf Geldwäsche nachgehen. Sie waren alarmiert worden, weil der 50-Jährige bei einem Immobiliengeschäft sehr viel Bargeld eingesetzt...

... müsse ebenso vorangetrieben werden wie die Verfolgung der Hintermänner und der Kampf gegen die Geldwäsche. Im vergangenen Jahr gab es nach offiziellen Angaben am Horn von Afrika 176 Piraten-Angriffe. Insgesamt 25 Schiffe wurden gekapert. Nach Schätzungen wurden mehr als 140 Millionen Dollar Lösegeld erpresst.Der Verband Deutscher Reeder begrüßte den Kabinettsbeschluss. Seeleute könnten so noch besser vor Gewaltverbrechen geschützt werden.EU über die Mission (auf Englisch)Deutsche...

(dpa) - Der Präsident des Bundeskriminalamtes, Jörg Ziercke, sieht bei der Bekämpfung der Geldwäsche in Deutschland eklatante Lücken. Bei 242 Verfahren in den letzten Jahren sei es den Behörden nur in rund 150 Fällen gelungen, kriminelles Vermögen abzuschöpfen, sagte Ziercke dem «Handelsblatt». Der BKA-Chef sieht deshalb den Gesetzgeber in der Pflicht. So müsse das Strafgesetzbuch bei der Abschöpfung rechtswidrig erlangter Gelder auf scheinbar unbeteiligte Dritte erweitert...

... in andere Länder zu transferieren - «damit würde Schwarz-Gelb eine staatlich organisierte Geldwäsche betreiben».Dem Abkommen zufolge sollen von 2013 an Erträge deutscher Anleger in der Schweiz mindestens genau so hoch besteuert werden wie in Deutschland. Auf Alt-Vermögen noch nicht entdeckter deutscher Bankkunden soll einmalig zwischen 19 und 34 Prozent an den deutschen Fiskus überwiesen werden. Das Geld wäre anonym legalisiert. Schätzungen zufolge sollen deutsche Anleger...

... Arellano Felix, Er hatte sich zuvor zu Vorwürfen von Drogenhandel, organisiertem Verbrechen und Geldwäsche schuldig bekannt. Nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft soll Arellano Felix nach Absitzen seiner Strafe in den USA den Rest einer 22-jährigen Haftstrafe in seiner Heimat verbüßen. Der 58-Jährige war im vorigen Jahr an die USA ausgeliefert...

... die Steuerfahnder für das Bundesverdienstkreuz vorschlagen.» Sie haben sich mit dem Kampf gegen Geldwäsche verdient gemacht. NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) will auch künftig Steuer-CDs aus dem Ausland kaufen, wenn sie Daten über deutsche Steuerhinterzieher enthalten, wie er der «Berliner Zeitung» sagte.Mitteilung...

... die Steuerfahnder für das Bundesverdienstkreuz vorschlagen. Sie haben sich mit dem Kampf gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung um den Rechtsstaat verdient...

Auf dem Flughafen von Bangkok in Thailand ließen sie einen Geldwäsche-Fachmann der sizilianischen Cosa Nostra festnehmen: Ihm waren die Ermittler über Einträge beim sozialen Netzwerk Facebook auf die Spur gekommen, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Samstag berichtete.Beim Durchsuchen einer Luxusvilla in Marano bei Neapel waren die Beamten sicher, dass der unauffindbare Antonio Cardillo noch im Haus war und soeben noch im Ehebett gelegen hatte. Als die Carabinieri eine zu keinem...